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公司召开2014年年度股东大会、八届二十三次董事会

公司召开2014年年度股东大会、八届二十三次董事会

本网讯 6月25日,大唐国际发电股份有限公司2014年年度股东大会、八届二十三次董事会在京召开。集团公司董事长、大唐国际发电公司董事长陈进行出席并主持会议。

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  在2014年年度股东大会上,与会股东及股东代表首先听取审议了《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配方案》、《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和中瑞岳华(香港)会计师事务所的议案》、《关于调整股东代表监事的议案》、《关于为大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司融资租赁提供担保的议案》七项普通议案,以及《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》一项特别议案。

  随后,与会股东及股东代表经过充分讨论,投票表决通过了各项议案,并形成了会议决议。北京浩天信和律师事务所现场宣布《法律意见书》,认为本次会议符合法律法规、公司章程规定,会议通过的议案合法有效。

  在八届二十三次董事会上,大唐国际发电公司相关部门负责人先后就《关于为部分子公司提供委贷的议案》、《关于江西大唐国际新余发电有限责任公司向大唐电力燃料有限公司采购煤炭的议案》、《关于调整公司独立董事的议案》进行了汇报,三项议案均得到与会董事的全票通过,并形成了董事会决议。本次会议应到董事15人,实到12人,符合法律规定。

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